Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Описание вакансии
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Специалист / Руководитель по авторскому надзору и полевому проектированию (АГХК, п. Свободный)
Эльба Инжиниринг
Санкт-Петербург
до 300000 RUR
Менеджер по работе с клиентами
Усманов Булат Дилюсович
Санкт-Петербург
до 215000 RUR
Менеджер по обработке входящих заявок
Усманов Булат Дилюсович
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Менеджер по работе с партнерами (проекты по корпоративным подаркам, полиграфии и мерчу)
DEZA, брендинговое агентство
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
3D-художник по персонажам / 3D Character Artist (Facial Animation)
Садыкова Анна Андреевна
Санкт-Петербург
до 200000 RUR
Санкт-Петербург
до 200000 RUR
Менеджер по проведению диагностик (Zoom/GoogleMeet)
Усманов Булат Дилюсович
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Художник по фонам
ГК Рики (Смешарики, Фиксики, Малышарики, Финник, Тима и Тома и другие)
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Менеджер по взаимодействию с клиентами (входящие заявки)
Усманов Булат Дилюсович
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Менеджер по подбору персонала
Агентство найма Большой Лидовский (ООО Вайдвэб Продакшн)
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Преподаватель по CAD-CAM (инженер - программист ЧПУ)
ЦПОиДО ПЕТЕРСКИЛЛС
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Специалист по композитингу
ГК Рики (Смешарики, Фиксики, Малышарики, Финник, Тима и Тома и другие)
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Специалист по спецэффектам / VFX специалист
ГК Рики (Смешарики, Фиксики, Малышарики, Финник, Тима и Тома и другие)
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
SMM специалист /видеомонтажер/reels-мейкер
Fashion Filosofia
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Инженер-программист по разработке постпроцессоров / виртуальных симуляторов для станков с ЧПУ
Промконсалт
Санкт-Петербург
от 250000 RUR