Комплаенс-менеджер/Заместитель руководителя по ВЭД

Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Комплаенс-менеджера/Заместителя руководителя по ВЭД.

Задачи:

• Проверка клиента на возможные риски сотрудничества;
• Мониторинг и анализ операций с платежами;
• Маршрутизация сделок;
• Взаимодействие с регуляторами и участие в аудитах для проверки соблюдения всех требований законодательства;
• Организация процесса мониторинга и анализа рисков, разработка и внедрение мер по их снижению;
• Взаимодействие с внешними органами и учреждениями по вопросам реализации сделок;
• Участие в разработке и внедрении новых продуктов и услуг, с учетом требований комплаенс регуляций.

У нашего кандидата есть:

• Понимание принципов работы трансграничных платежей (банковские корреспондентские отношения, SWIFT, валютный контроль, платежные маршруты, комиссии и сроки прохождения).
• Понимание логики построения международных торговых операций, документооборота, таможенных требований и валютного регулирования.
• Навыки маршрутизации ВЭД-сделок;
• Понимание особенностей и рисков различных типов сделок: торговые сделки (сырьевые и несырьевые товары: экспорт, импорт, реэкспорт), займы и финансирование, сделки с ценными бумагами, цессии и факторинг (уступка прав требования, налоговые последствия, учет в банках); агентские сделки.
• Знание основных принципов санкционного и комплаенс-контроля (ограничения по товарам, странам, банкам, бенефициарам).
• Понимание особенностей оформления внешнеэкономических контрактов: условия оплаты, Incoterms, распределение ответственности.
• Навыки проверки документов для банков и партнеров (инвойсы, спецификации, акты, подтверждающие документы).

• Работу в стабильном и динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге.
• Конкурентоспособную заработную плату.
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока.
• Возможности для профессионального и карьерного роста и развития.
• Официальное трудоустройство и полный социальный пакет.
• Профессиональный и дружный коллектив.