Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Описание вакансии

Raison — это место, где опыт и инновации создают возможности. Мы объединяем амбициозных профессионалов, предоставляем свободу креативного мышления и поддерживаем рост каждого сотрудника. Вдохновляйтесь нашим примером, работая с уникальными продуктами и создавая инновации.
Работа с премиальным сегментом клиентов (HNWI, институциональные инвесторы), где каждый клиент — это масштабный проект с высоким уровнем ответственности. Возможность внедрения собственных стратегий, влияния на развитие компании и построения высокоэффективной команды.

Обязанности:

Взаимодействие с AFSA и выполнение всех требований регулятора;
Разработка, внедрение и контроль AML/CFT систем, политик и процедур в соответствии с законодательством AIFC и РК;
Мониторинг эффективности систем и устранение выявленных недостатков;
Обеспечение соблюдения AML/CFT правил, стандартов и их доведение до сотрудников;
Организация и проведение обучения персонала по вопросам AML/CFT;
Выявление, расследование и сообщение подозрительных операций (STR/TTR) в FIU;
Контактное лицо компании по вопросам AML/CFT для сотрудников, AFSA, FIU и других органов;
Оперативное реагирование на запросы регуляторов и внутренних подразделений;
Проведение оценки бизнес-рисков (BURA) и процедур CDD/EDD;
Проверка санкционных списков и принятие решений по совпадениям;
Ведение всей необходимой документации (обучение, STR/TTR, CDD/EDD, санкции и др.);
Подготовка регулярных отчетов для руководства о состоянии AML/CFT системы и рисках.

Требования:

Опыт взаимодействия с AFSA, МФЦА, регуляторами.
Глубокие знания стандартов AFSA/AIFC AML Rules, международных директив (FATF, 5AMLD/6AMLD), санкций и SEC (при взаимодействии с США)
Уверенные навыки проведения KYC/CDD/EDD;
Английский язык на уровне Upper‑Intermediate и выше.
Внимательность к деталям, аналитическое мышление, умение работать с большим объемом информации.

Условия:

Конкурентную заработную плату
Возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия
Корпоративная связь