Руководитель группы Compliance

Обязанности:

• Выстраивание системы Комплаенс для всего холдинга и поддержание ее работы.

• Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD, выстраивание и поддержка внутренней системы комплаенс;

• Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;

• Управление конфликтом интересов;
• Антикоррупционный комплаенс;

• Санкционный комплаенс: проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств, а так же анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска из различных юрисдикций;

• Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;

• Ведение внутренних санкционных перечней;

• Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);

• Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

• Свободный английский язык;

• Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет;

• Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ и других стран присутвия компании);

• Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ и др.

• Будет преимуществом опыт в международных компаниях/финансовых компаниях.

• Релокационный пакет;
• График работы пн-пт с 9:00 до 18:00, сб-вс выходные;
• Обустроенное рабочее место в комфортабельном рабочем пространстве;
• Конкурентную зарплату, расширенный соцпакет с учетом вашего опыта работы и навыков;
• Возможность для профессионального и карьерного роста;
• Возможность стать частью крутой команды, решать сложные и интересные задачи для тех, кто любит вызовы и драйв в работе.