Комплаенс-офицер

Обязанности:

О компании
Наш холдинг объединяет несколько бизнес-направлений, включая финансовый сектор. В условиях активного роста мы ищем Комплаенс-офицера, способного выстроить единые стандарты учета и обеспечить высокий уровень финансовой прозрачности во всех подразделениях.

• Обеспечение соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных актов НБКР и внутренних документов банка.
• Контроль выполнения процедур AML/CFT, включая KYC/KYB, мониторинг операций, подготовку отчетности в Финансовую разведку.
• Проверка клиентов и операций на соответствие международным санкционным спискам.
• Разработка и актуализация внутренних политик и процедур комплаенс-контроля.
• Проведение проверок подразделений банка на предмет соблюдения законодательства и внутренних правил.
• Консультирование сотрудников и руководства по вопросам комплаенс и AML.
• Организация и проведение регулярного обучения персонала.
• Взаимодействие с государственными органами (Нацбанк КР, Финразведка).

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в банковской сфере или финорганизациях в области комплаенс / AML не менее 3 лет.
• Знание законодательства КР, в частности Закона «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов».
• Опыт взаимодействия с НБКР и Финансовой разведкой.
• Высокая ответственность, аналитическое мышление, внимание к деталям.

• Возможность участия в формировании системы комплаенс «с нуля»;
• Корпоративное обучение и развитие;
• Конкурентная заработная плата от 70 000 сом (обсуждается по результатам собеседования);
• График работы 5/2;
• Официальное трудоустройство по ТК КР;
• Поддержка на этапе адаптации и обучение в процессе работы;
• Дружный коллектив и возможности для профессионального и карьерного роста.