Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Балтийский лизинг, группа компаний

Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская улица, 18-20

Описание вакансии

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 35 лет: компания представлена более 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

Приглашаем в нашу команду Специалиста по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Обязанности:

  • Размещение на Федресурсе юридически значимых сведений в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)";
  • Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам подготовки документов;
  • Контроль выполнения компанией требований действующего законодательства, внутренних нормативных документов, формированием сведений для размещения на Федресурсе и в ЛК Росфинмониторинга;
  • Проведение внутреннего аудита по направлению работы с Федресуром и Росфинмониторингом, в т.ч. числе участие в проверках проводимых отделом внутреннего контроля и аудита;
  • Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов;
  • Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
  • Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
  • Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Осуществление работы по оценке риска клиента;
  • Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Знание специфики лизинговой или банковской деятельности;
  • Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации.
  • Опыт работы с электронными площадками требующими использование электронной цифровой подписи;
  • Понимание принципа формирования XML-файлов, умение их редактировать;
  • Навык работы с большими объемами информации (порядка 80-200 сообщений в день);
  • Опыт работы (готовность учиться работать) с SAP CRM, SAP ERP, XML-редакторами.

Условия:

  • Полный социальный пакет (официальное трудоустройство, "белая" зарплата);
  • Премирование по результатам работы, годовая премия;
  • График 5/2, с 9.00 до 18.00 (пятница до 17.00);
  • ДМС и другие социальные гарантии;
  • Комфортный офис в центре города (шаговая доступность от метро "Балтийская").
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания

Специалист ПОД ФТ

ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Балтийский лизинг, группа компаний

Специалист отдела сопровождения проблемных активов

Балтийский лизинг, группа компаний

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 80000 RUR

Рекомендуем

Специалист (Ведущий специалист) по обслуживанию клиентов

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 55000 RUR

Балтийский лизинг, группа компаний

Специалист отдела сопровождения клиентского сервиса

Балтийский лизинг, группа компаний

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 55000 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 55000 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 55000 RUR

Балтийский лизинг, группа компаний

Специалист по администрированию лизинговых сделок

Балтийский лизинг, группа компаний

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Банк Санкт-Петербург
Сменный график
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 90000 RUR

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 130000 RUR

Нефть-Газ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Интерлизинг
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Panda Finance
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

Банк «ПСКБ»
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

БАНК УРАЛСИБ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

ТКБ Инвестмент Партнерс
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 200000 RUR

Флит Автолизинг
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию