Главный специалист финансового мониторинга ПОД/ФТ

Описание вакансии

АО Банк Синара (ранее – ПАО «СКБ-банк») создан в 1990 году, один из крупнейших региональных российских банков, в числе первых разрабатывает и внедряет инновационные для финансового рынка сервисы и решения. Входит в финансово-промышленный холдинг Группа Синара и является головной организацией Банковской группы, в состав которой входят калужский Газэнергобанк, информационно-технологическая компания SKB_Lab, микрокредитная компания СКБ-финанс. В периметре АО Банк Синара также развивается Делобанк — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами. Наряду с банковским бизнесом для розничных и корпоративных клиентов в группе активно развивается инвестиционное направление, которое работает под брендом Инвестиционный банк Синара.

«Газэнергобанк» - один из лидеров регионального рейтинга на банковском рынке Калужской области. С 2016 года входит в Банковскую группу Синара. Победитель народной премии Калужской области "Работодатель года 2024".

Приглашаем на позицию «Главного специалиста финансового мониторинга ПОД/ФТ».

Что мы предлагаем:

Фиксированный оклад 45000 рублей до налогообложения;
Формат работы: удалённо;
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
ДМС со стоматологией, различные социальные выплаты и другое;
Поддержка руководителя на всех этапах адаптации.

Чем предстоит заниматься:

Отчёты по операциям СБП Клиентов ГЭБ;
Отчёты по займам Клиентов ЮЛ ГЭБ;
Отчеты по снятиям наличных денежных средств Клиентами ГЭБ;
Написание/отправка запросов в адрес Клиентов физических лиц, постановка в СТОП лист;
Рассмотрение предоставленных клиентами документов и написание служебных записок;
Онлайн-контроль операций клиентов-физических лиц по переводам без открытия счёта, в т.ч. по платёжным системам «Золотая Корона»;
Формирование и анализ ежедневного отчета по выгодоприобретателям.

Требования: