Специалист отдела финансового мониторинга

Описание вакансии

Мы продуктовая финтех компания. Мы развиваем свою платформу, которая обеспечивает профессиональные инструменты для торговли криптовалютами и токенизированными активами с плечом.

На текущий момент мы находимся в активной стадии роста и развития и выходим на глобальные рынки. Сферой наших интересов являются регионы Латинской и Центральной Америки, MENA, Средней Азии, РФ.

Мы знаем, что успех компании зависит от вклада каждого сотрудника. Наша команда – это главная ценность, и вместе мы стремимся к достижению общей цели. Мы инноваторы, мыслители, вдохновленные общей идеей, и мы в поиске людей, готовых присоединиться к нашему путешествию.

Мы поддерживаем наших сотрудников во всех аспектах, включая глубокий онбординг, профессиональное развитие, менторинг.

ОПИСАНИЕ

В данный момент мы приглашаем в нашу команду специалиста отдела финансового мониторинга.

В этой роли вы будете ответственны за процессы верификации и идентификации клиентов, ввод/вывод клиентских средств, отчетность для контролирующих органов.

В роли специалиста отдела финансового мониторинга вы будете работать в команде профессионалов и обеспечивать высокую экспертизу в области комплаенс.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

- идентификация, верификация и анкетирование розничных, корпоративных клиентов

- мониторинг финансовых операций на текущем и последующем контроле

- принятие решения в отношении дальнейших действий по клиенту на основании анализа документов и сведений

- контроль / сверка списка клиентов с изменениями в списке лиц, связанных с террористической деятельностью, публичных должностных лиц.

-участие в подготовке ответов на запросы / предписания о клиентах от государственных органов

-анкетирование (обновление) анкет клиентов (запрос, анализ данных, внесение в систему), включая последующий контроль корректности и полноты анкет клиентов

ТРЕБОВАНИЯ

- высшее образование (экономическое или юридическое), предпочтение БГЭУ, БГУ

- опыт работы от 2 лет, желательно в банковской, финансовой сфере

- знание нормативных документов в области ПОД/ФТ

- знание английского языка (уровень от B2 и выше)

Желательно знание:

- банковских бизнес-процессов и технологий в части проведения расчетов

- понимание принципов работы финтех индустрии с криптовалютами и их регулирование

- уверенный пользователь ПК, умение работать с большим объёмом данных

- внимательность, аналитическое и системное мышление, умение находить причинно-следственные связи и решать сложные задачи

- коммуникабельность

- проактивность