Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк

вам предстоит:

• Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У
• Направление отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П
• Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций
• Получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П

мы ожидаем:

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Опыт работы в банковском финансовом мониторинге от 3–5 лет (обязателен опыт именно в банке)
• Глубокое знание 115‑ФЗ, Положения Банка России № 407‑П, № 499‑П, 600‑П, Указания № 5861‑У, методических писем ЦБ
• Практический опыт подготовки и отправки ответов на запросы Росфинмониторинга, умение оперативно обрабатывать большой поток обращений
• Владение ПО «Комита», как плюс, и уверенные навыки работы с отчетностью