Руководитель направления санкционного контроля

• Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств.
• Комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие ограничений по ВЭД и рисков ПОД/ФТ.
• Комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
• Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства в части ограничений по ВЭД.
• Участие в разработке внутренних нормативных документов в области комплаенс контроля.

• Опыт работы в аналогичном направлении ( санкционный контроль).

• Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства.

• Знание английского языка.

• Офисный режим работы.

В нашем Банке мы предлагаем Вам:

• Быть частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
• Комфортный офис БЦ Алкон; в шаговой доступности от ст. м. Сокол (2 минуты пешком);
• Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
• Оформление согласно ТК РФ;
• Полное соблюдение ТК РФ;
• Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС со стоматологией и система well-being;
• Годовое премирование, разовые дополнительные выплаты.