Руководитель подразделения финансового мониторинга
Руководитель подразделения финансового мониторинга
Бишкек, улица Раззакова, 19
Описание вакансии
Обязанности:
- разработка и поддержание в актуальном состоянии базы внутренних нормативных документов в области ПФТД/ЛПД,
- разработка и реализация программ идентификации клиентов и контрагентов, оценки рисков, составления и предоставления отчетности в области ПФТД/ЛПД,
- мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- осуществление функций по обеспечению надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов, в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
- формирование и направление сообщений и отчетности в ГСФР при Кабинете Министров КР
- проведение инструктажей и обучения сотрудников компании в области ПФТД/ЛПД
-
Основные требования:
- высшее юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в подразделениях ПФТД/ЛПД в финансовых организациях не менее 1 года,
- знание и навыки практического применения законодательства Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД,
- знание основ международного законодательства в области ПФТД/ЛПД, в том числе, принципов идентификации отдельных категорий клиентов / контрагентов / и их деятельности (FATCA / CRS),
- навыки работы с приложениями MS Office, в том числе с MS Excel, с большими объемами данных
- Дополнительные требования:
- выраженные аналитические способности,
- умение работать самостоятельно и в команде,
- коммуникабельность, инициативность и ответственность,
- сертификат ГСФР.
- полный рабочий день
- возможность повышения квалификации и дополнительного обучения
Навыки
- Внутренний контроль
- Аналитическое мышление
- Работа с большим объемом информации