Комплаенс-менеджер

Обязанности:

• Соблюдение законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД).

• Исключение вовлечения организаций и их сотрудников в незаконную деятельность.

• Эффективное взаимодействие с органом финансовой разведки и Национальным банком КР.

• Разработка и внедрение программ внутреннего контроля, методологий оценки и управления рисками по ПФПД/ЛПД.

• Организация реализации программ внутреннего контроля в обеих организациях.

• Проведение мониторинга клиентов, контрагентов, их операций и сделок.

• Признание операций подозрительными, направление сообщений в орган финразведки и уведомление руководства.

• Представление в орган финразведки сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

• Содействие проверкам со стороны Национального банка/ ГСФР.

• Подготовка письменных отчетов о результатах выполнения программ внутреннего контроля (Правлению ежеквартально, Наблюдательному совету раз в год после аудиторской проверки).

• Проведение обучения сотрудников по вопросам ПФПД/ЛПД, консультирование и распространение актуальной информации.

• Участие в идентификации/верификации клиентов, анализ их хозяйственной или профессиональной деятельности.

• Обеспечение своевременного выполнения требований законодательства по предоставлению информации в уполномоченные органы.

• Подготовка предложений по приостановке сотрудничества с клиентами, которые несут репутационные риски.

• Обеспечение соблюдения внутренних нормативных актов и актуализация перечней, утвержденных государственными органами.

• Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование.

• Опыт работы в комплаенс-контроле, внутреннем аудите или управлении рисками от 2 лет.

• Знание английского языка.

• Знание законодательства КР и нормативов НБКР в сфере ПФПД/ЛПД.

• Опыт взаимодействия с органами финансового надзора и финразведки.

• Умение анализировать риски и готовить обоснованные решения.

• Навыки деловой переписки, подготовки отчетов и методических материалов.

Условия:

• Предлагаем работу в двух стабильных финансовых организациях по 0.5 ставки в каждой организации (в ОсОО "БТ Лизинг" и Общественный Фонд Микрокредитное агентство Финансовый Фонд "БТ Инновэйшнс").

• График по полдня в каждой организации.

• Профессиональное развитие, участие в обучающих мероприятиях.

• Конкурентную заработную плату (пропорционально занятости).

• Поддерживающую и профессиональную рабочую среду.