Специалист отдела комплаенс (ПОД/ФТ)

Что предстоит делать:

• Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений;
• Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации;
• Загрузка и обработка перечней;
• Ответы на запросы Росфинмониторинга (600-П).

Что мы ждём:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Аналогичный опыт работы;
• Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П);

• Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Что взамен:

• График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы);
• Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
• Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.