Комплаенс-офицер / MLRO

Алматы, проспект Абая, 52к2

Метро: Алатау

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования
финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного
комплаенса.
Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление
подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие
с государственными органами.
Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,
внутреннему контролю и ПОД/ФТ.
Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов,
санкционный скрининг.
Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес-
процессам.
Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках
регулятора.
Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для
сотрудников.
Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и
ключевых подразделений.

Требования:

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое).
Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых
организациях — от 2 лет.
Отличное знание законодательства РК в части регулирования рынка ценных
бумаг и ПОД/ФТ.
Навыки работы с системой GoAML, уверенное владение инструментами
KYC/EDD.
Умение системно мыслить, работать с регуляторными документами, готовность
к самостоятельной ответственности.
Приветствуются: наличие профильных сертификатов (ACAMS, ICA, СФР и др.),
знание английского языков.

Условия: