Специалист отдела финансового мониторинга

Микрофинансовая организация До Зарплаты

Специалист отдела финансового мониторинга

Санкт-Петербург, Мебельная улица, 12к1

Описание вакансии

О нас

«До зарплаты» – удобный онлайн-сервис микрокредитования. Наша компания на рынке уже более десяти лет: мы начинали с офлайн-офисов ещё в 2009-м году (и открыли их больше сотни в десяти городах России), а сейчас полностью перешли в онлайн-режим и работаем по всей территории РФ.
Для оптимизации системы ПОД/ФТ мы находимся в поиске специалиста по финансовому мониторингу.

Задачи:

— Ежедневный мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций;

— Осуществление контроля проведения идентификации клиентов;

— Отслеживание изменений в законодательстве, внесение изменений во внутренние документы по ПОДФТ и проведение обучающего инструктажа среди сотрудников;

— Помощь в составлении ежеквартальных и годовых отчетов, предоставлении ежеквартальных отчётов в РОСФИНМОНИТОРИНГ;

— Помощь в подготовке ответов по запросам Банка России.

Для нас важно:

— Высшее юридическое или экономическое образование;

— Умение анализировать законодательство;

— Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере финансового мониторинга (будет вашим преимуществом);

— Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.

Условия:

  • Обучение успешного кандидата без опыта в сфере ПОД/ФТ;
  • Оформление по ТК РФ;
  • Белая заработная плата: предложение составляет 60к во время испытательного срока и 65к после испытательного срока. Также есть бонус +10к при замещении руководителя;
  • График работы 5/2 с 09:00-18:00; с 10:00 до 19:00;
  • Современный комфортабельный офис с зонами отдыха: безлимитные кофе и чай, массажное кресло, капсула сна, бар с бесплатными алкогольными напитками по пятницам;
  • Собственная библиотека;
  • Отсутствие дресс-кода.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ЕДИНЫЙ ЦУПИС
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Балтийская таможня
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 70000 RUR

Рекомендуем
Монополия
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 70000 RUR

СПВБ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 70000 RUR

Технологии Доверия
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 70000 RUR

БАНК РОССИЯ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 70000 RUR

Газпромбанк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 70000 RUR

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 50000 RUR

БАНК РОССИЯ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 50000 RUR

Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 8

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания

Ведущий специалист внутреннего учета

ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

ЕДИНЫЙ ЦУПИС
Сменный график
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Управление Судебного Департамента в г.Санкт-Петербурге

Главный специалист финансово-экономического отдела

Управление Судебного Департамента в г.Санкт-Петербурге

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 40000 RUR

Demis Group
Удаленная работа
  • Санкт-Петербург

  • до 51504 RUR

МАГНИТ, Розничная сеть

Специалист в отдел безопасности

МАГНИТ, Розничная сеть

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 66000 RUR

Налоговый инспектор (контрольный отдел)

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Северо-Западному федеральному округу

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 66000 RUR

Налоговый инспектор (контрольно-аналитический отдел)

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Северо-Западному федеральному округу

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 44100 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 44100 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию