Методолог управления противодействия мошенничеству

red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений.

Мы в поиске Методолога управления противодействия мошенничеству, которому предстоит вместе с нами запустить новый нео-банк в Казахстане.

Сейчас в команде банка уже работает 140+ человек, до конца 2025 года мы планируем рост до 500 человек.

• Создание и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка и подразделения в соответствии с требованиями Законов и нормативно-правовых актов РК
• Участие в рабочих группах по обсуждению планируемых поправок в законы и НПА по направлению деятельности.
• Мониторинг изменений и дополнений в НПА и Законы РК по направлению деятельности и своевременное включение в ВНД Банка
• Участие в проведении проверок и расследований по заявлениям на мошенничество потерпевших клиентов Банка
• Взаимодействие с Антифрод-Центром НБ РК по черным и серым спискам посредством веб-сервиса
• Мониторинг подозрительных транзакций и отработка алертов антифрод-системы (подтверждающие звонки клиентам)

• Опыт формирования внутренних документов Банка по направлению фрод-мониториннга и предотвращения мошенничества в цифровых каналах;
• Опыт работы в подразделениях мониторинга и предотвращения мошенничества;

• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00;
• Уровень оплаты труда обсуждается индивидуально;
• Официальное трудоустройство по ТК РК;
• ДМС после испытательного срока;