Ведущий специалист по РФМ

ИНФОРМАУДИТСЕРВИС

Ведущий специалист по РФМ

Екатеринбург, улица Вайнера, 9Ас1

Метро: Геологическая

Описание вакансии

ООО «Прайм Факторинг» − факторинговая компания, предоставляющая крупнейшим федеральным и региональным сетям, интернет-ритейлерам, транснациональным компаниям, сотовым операторам, компаниями нефтегазового сектора услуги факторинга в партнерстве с АО «Первоуральскбанк». Наша специализация − факторинг качественной дебиторской задолженности для малых и средних предприятий и для поставщиков с оборотом от 5 млрд рублей.
Сейчас мы в поиске сотрудника на вакансию "Ведущий специалист по РФМ"

Задачи, которые будут стоять перед вами:

  • Формирование правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, актуализация ПВК с учетом требований законодательства;

  • Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение о таких изменениях с последующим изменением внутренних процессов;

  • Организация и контроль за своевременной сдачей отчетности в Росфинмониторинг в рамках реализации программ внутреннего контроля;
  • Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также доработка уже реализованных технических заданий;

  • Проверка клиентов: сбор информации из открытых источников, запрос и анализ документов.
  • Обеспечение ежедневного онлайн-мониторинга клиентских операций для выявления рисков ПОД/ФТ и консультирование с сотрудниками по вопросам внутреннего контроля в этой области.

Мы подойдем друг другу, если вы имеете:

  • Высшее профильное образование (юридическое или финансовое)
  • Опыт работы в организации, подотчетной 115-ФЗ
  • Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
  • Навыки постановки с нуля, оптимизации и контроля процессов
  • Внимательность к деталям и аналитический склад ума.

Мы предлагаем:

  • Трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня);
  • Белая заработная плата по результатам собеседования;
  • График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
  • Малая степень «бюрократии» внутри компании – быстрое решение текущих рабочих вопросов;
  • Работа в слаженной команде коллег, имеющих большой опыт, получите необходимую поддержку и обучение.

Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды, отправляйте ваше резюме. Будем рады видеть вас на собеседовании и обсудить ваши возможности в нашем компании!

Навыки
  • Росфинмониторинг
  • надзорные органы
  • ПОД/ФТ
  • РФМ
  • ПВК
  • Внутренний контроль
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию