Ведущий специалист по РФМ

ООО «Прайм Факторинг» − факторинговая компания, которая предоставляет услуги факторинга крупнейшим федеральным и региональным сетям, интернет-ритейлерам, транснациональным компаниям, сотовым операторам, компаниями нефтегазового сектора. Наша специализация − факторинг качественной дебиторской задолженности для малых и средних предприятий на ТОП дебиторов.Сейчас мы в поиске сотрудника на вакансию "Ведущий специалист по РФМ"Задачи, которые будут стоять перед вами:

Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение о таких изменениях с последующим изменением внутренних процессов;

• Отслеживание сроков и организация процесса сдачи отчетности в Росфинмониторинг;
• Реализация программ внутреннего контроля, в том числе связанных с формированием и отправкой отчетности в Росфинмониторинг;
• Формирование правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, актуализация ПВК с учетом требований законодательства;
• Проведение обучающих семинаров для сотрудников вовлеченных подразделений;
• Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработка предложений по их улучшению;
• Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также доработка уже реализованных технических заданий;
• Организация процесса ежедневного мониторинга входящих и исходящих операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
• Постановка процесса первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации, формирование и направление запросов клиентам по текущим операциям, проведение анализа документов, предоставляемых клиентами в рамках направленных запросов;
• Взаимодействие с сотрудниками по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Функция СДЛ обязательна.

Мы подойдем друг другу, если вы имеете:

Высшее профильное образование (юридическое или финансовое)

• Опыт работы в организации, подотчетной 115-ФЗ
• Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
• Навыки постановки с нуля, оптимизации и контроля процессов
• Внимательность к деталям и аналитический склад ума.
• Мы предлагаем:

Трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня);

• Официальная заработная плата по результатам собеседования;
• График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
• Малая степень «бюрократии» внутри компании – быстрое решение текущих рабочих вопросов;
• Работа в слаженной команде коллег, имеющих большой опыт, получите необходимую поддержку и обучение.
• Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды, отправляйте ваше резюме. Будем рады видеть вас на собеседовании и обсудить ваши возможности в нашем компании!