Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;
Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;
Руководство отделом, формирование команды отдела;
Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.