Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Сектора финансового мониторинга кредитного портфеля (ЮЛ и ИП)
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Казань
Не указана
Главный экономист по работе с корпоративными клиентами
Московский Кредитный Банк
Полный день
Казань
до 100000 RUR
Сменный график
Казань
до 100000 RUR
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Полный день
Казань
от 74000 RUR
Главный специалист направления трансформации, развития эквайринга и электронной коммерции
Ак Барс Банк
Полный день
Казань
от 69500 RUR
Полный день
Казань
до 73500 RUR
Главный специалист-эксперт
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
Полный день
Казань
до 60000 RUR
