Сотрудник внутреннего контроля (AML/MLRO)

Обязанности:

• Внедрение и актуализация политики в сфере ПОД/ФТ, Политики идентификации клиентов (KYC, CDD, EDD, SDD), Процедуры мониторинга операций, выявления подозрительных операций, внутренних регламентов по санкционному комплаенсу, программ управления рисками ПОД/ФТ.
• Проведение комплексной проверки клиентов (KYC/CDD), оценка рисков клиентов и операций.
• Контроль соблюдение процедур CDD (Customer Due Diligence) и обновление информации о клиентах.
• Мониторинг операций и выявление подозрительных и подлежащих контролю транзакций.
• Подготовка и направление в Единый информационно-программный комплекс информации о подозрительных и иных операциях, подлежащих обязательному контролю.
• Проведение регулярного обучения и инструктажей сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Взаимодействие с государственными органами по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Подготовка отчётов о реализации внутреннего контроля и представление их Генеральному директору и Наблюдательному совету.
• Обеспечение соблюдения законодательства в части замораживания активов и немедленной отчетности по санкционным рискам. Мониторинг наличия клиентов и операций, связанных с лицами/организациями, включенными в санкционные списки.
• Оценка рисков по клиентам и видам операций. Ведение внутренней классификации клиентов по уровням риска. Разработка и внедрение мер по управлению и минимизации рисков.

Требования:

• высшее образование
• опыт работы в сфере AML/KYC комплаенс и/или риск менеджмента
• знание узбекского и русского языка
• будет плюсом наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ

Условия:

• заработная плата обсуждается по результатам собеседования
• комфортабельный офис в центре города
• работа с 9.00 до 18.00
• молодой коллектив сотрудников