Специалист отдела финансового мониторинга

Текущий мониторинг банковских операций

Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций

Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка

Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений

Высшее образование

Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга

Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года

В кандидате также важны:

Аналитические навыки

Умение работать с большим объемом информации

Ответственность

Место работы: Пенза, ул. Красная 104

График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30

Трудоустройство по ТК РФ

Профессиональное обучение и развитие

Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия

Льготные условия кредитования