Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Навыки
- 115 - ФЗ
- 499-П
- Анализ подозрительных операций
Адрес
Похожие вакансии
Казань
от 70000 RUR
Ведущий экономист по сопровождению клиентов крупного бизнеса
Московский Кредитный Банк
Казань
от 70000 RUR
Главный специалист Департамента управления рисками
Финансовый Дом «Солид»
Казань
от 172000 RUR
Казань
до 73500 RUR
Бухгалтер по казначейским операциям и валютному контролю - Ведущий бухгалтер по финансовым операциям
Рокада Мед
Казань
от 75000 RUR
Казань
от 85000 RUR
Казань
от 100000 RUR
Специалист комплексного обслуживания юридических и физических лиц в дополнительный офис г.Казани
Энергобанк, АКБ
Казань
до 69000 RUR
Главный специалист по обслуживанию юридических лиц
Московский Кредитный Банк
Казань
до 69000 RUR
Специалист по налогообложению (Государственный налоговый инспектор)
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
Казань
до 58000 RUR
Главный специалист в отдел налогообложения
Банк Жилищного Финансирования
Казань
до 58000 RUR
