Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Показать контакты

Описание вакансии

Задачи, которые ты будешь выполнять:

Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и изменениях в текущие)
Рассмотрение ВНД всего Банка на предмет комплаенс-рисков
Ведение базы ВНД: актуализация, регистрация, размещение ВНД на портале Банка
Разработка и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД/ФТ и санкций
Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка
Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД/ФТ, санкций
Проведение проверок структурных подразделений Банка на наличие/отсутствие комплаенс-рисков с формированием отчета

Нам по пути, если у тебя есть:

Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется
Правильное трактование законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс, санкции)
Навыки в разработке/рассмотрении ВНД в соответствии с законодательными требованиями и внутренними процессами по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс, санкций
Понимание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде

Мы предлагаем тебе: