Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций клиентов
- Проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций
Похожие вакансии
Полный день
Кемерово
Не указана
Бухгалтер по ведению р/с
ГКУ Центр занятости населения города Кемерово
Полный день
Кемерово
от 55000 RUR
Специалист отдела организации и мониторинга услуг
ГАУ УМФЦ Кузбасса
Полный день
Кемерово
до 48824 RUR
Полный день
Кемерово
до 100000 RUR
Полный день
Кемерово
до 100000 RUR
Экономист по финансовой работе Финансово-экономического отдела
Газпром межрегионгаз
Полный день
Кемерово
до 48000 RUR
Полный день
Кемерово
от 40000 RUR
Полный день
Кемерово
от 112200 RUR
Главный специалист по закупкам
Комитет Дорожного Хозяйства и Благоустройства Кемеровского Муниципального Округа
Полный день
Кемерово
до 45000 RUR