Руководитель службы внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Общее руководство отделом по ПОД/ФТ.
Осуществление комплекса мероприятий по реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
• ежедневный мониторинг изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также финансовых операций и сделок клиентов;
• разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• выявление, оценка рисков по ПОД/ФТ, разработка мероприятий по снижению негативных последствий для компании;
• выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных операций (сделок);
• формирование и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган (ФСФМ РФ);
• формирование и ведение анкет (досье) клиентов в сфере ПОД/ФТ;
• проверка анкет клиентов, проведение идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов и их операциям;
• подготовка отчетности для руководства компании об организации работы в сфере ПОД/ФТ;
• участие в проведении внешних и внутренних профильных проверок по организации ПОД/ФТ в компании;
• организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Дополнительные обязанности:
• подготовка для Банка России ежемесячной, квартальной отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг и отчетности на нерегулярной основе;
• регулярное отслеживание изменений нормативных требований Банка России, связанного с обязательной отчетностью операторов инвестиционных платформ.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3-х лет
• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативных правовых актов и правил внутреннего контроля
• Умение работать с большим объемом информации и документов.
• Ответственность, внимательность, аналитический склад ума.

• График 5/2
• Оформление по ТК РФ