Эксперт по комплексной проверке контрагентов
Эксперт по комплексной проверке контрагентов
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра.
- Управление и выявление регуляторных рисков, присущих для секторов бизнеса Компании, при комплексной проверке контрагентов.
- Оказание поддержки руководителю при реализации других процессов комплаенс подразделения
- Высшее образование
- Опыт работы от 5 лет. В сфере комплаенс, включая подразделения управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, правового обеспечения.
- Знание положений международного законодательства, законодательства Республики Казахстан, лучших международных практик в сфере комплаенс, включая, но не ограничиваясь, по вопросам противодействия взяточничеству, коррупции, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, действующих программ экономических санкций, защиты прав человека и персональных данных. Опыт (предпочтительно - в международных холдинговых компаниях) проведения комплексной проверки контрагентов с хорошим пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса Компании (в т.ч. секторе здравоохранения) и юрисдикций с повышенным риском.
- Навыки по работе с базами данных при проведении комплексной проверки контрагентов (World Check, BvD, Lexis Diligence, Dow Jones и т.д.).
- Аналитические способности.
- Предпочтительно - Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита или риск-менеджмента.
- Владение английским языком на уровне Intermediate
Похожие вакансии
Полный день
Астана
до 500000 KZT
Полный день
Астана
до 500000 KZT
Бухгалтер по налоговому учету и отчетности
РГП на ПХВ Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Полный день
Астана
до 500000 KZT
Специалист службы безопасности ( по технической части)
Burkit Finance Astana
Полный день
Астана
до 350000 KZT
HSE менеджер БиОТ (Координатор по обучению)
Freedom Telecom Operations
Полный день
Астана
до 350000 KZT
МЕНЕДЖЕР по продажам ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова)
Полный день
Астана
до 500000 KZT