Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 150000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 150000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 150000 RUR
Преподаватель по проектированию деревянных домов с использованием программного комплекса К3-Коттедж
Капитал-Инвест
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Проектировщик, специалист по электроснабжению 110 кВ
Научный подход
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Менеджер партнёр по недвижимости
Управляющая компания KALEIDOSCOPE
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Специалист по поиску и развитию гостиничных объектов
Управляющая компания KALEIDOSCOPE
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
Ведущий DevOps специалист
Силовые машины, Акционерное общество
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
Менеджер по развитию бизнеса (страховой брокер)
ARC Strategy
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 1500 RUR
Архитектор ArchiCAD BIM по разработке модульного дома
Васьков Сергей Александрович
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 200000 RUR
Художник по генеративному контенту (AI Art Specialist), Иваново
Infinite Art Solutions
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 200000 RUR