Специалист-эксперт валютного мониторинга

Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, 10

Метро: Чернышевская

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг осуществления функций агента валютного контроля
Анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству
Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте
Мониторинг отчетности Банка России
Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации
Взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами
Подготовка аналитических материалов по отдельным тематикам и секторам кредитно-финансовой сферы
Описание типологий подозрительной финансовой деятельности, отмывания доходов и подготовка методических рекомендаций
Подготовка презентаций и отчетов по результатам анализа и материалам финансовых расследований

Требования:

Образование: направления подготовки и специальностей высшего образования - Экономика, Экономическая теория, Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Уровни - бакалавриат, специалитет, магистратура
Знания:
Валютного законодательства.
Бухгалтерского и налогового учета.
Основ уголовного, уголовно-процессуального и административного права.
Основ гражданского, арбитражного, налогового, банковского, страхового, законодательства, рынка ценных бумаг.
Процесса легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества и основные этапы этого процесса.
Структуры финансового рынка, основных видов финансовых продуктов и их особенности. - Уверенный пользователь ПК (пакет программ Microsoft Office), офисной оргтехники

Условия:

Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической безопасности Страны
График 5/2 с 09:00 до 18:00
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 33 до 43 дней (в зависимости от выслуги лет)
Возможность карьерного роста в зависимости от личного вклада в итоговый результат