Эксперт службы по работе с запросами внешних надзорных органов

Обязанности:

• подготовка и направление ответов на запросы Росфинмониторинга;
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения копий документов из юридических дел/досье клиентов;
• формирования сведений об операциях клиентов;
• формирование анкет клиентов и сведений о бенефициарном владельце;
• контроль формат предоставляемых в Росфинмониторинг сведений.

Требования:

• готовность к работе по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника, декретный отпуск);
• высшее экономическое образование;
• опыт работы не менее 1,5 лет в ПОД/ФТ.