Руководитель внутреннего фрод-мониторинга

Проведение внутренних проверок по выявлению случаев мошенничества и нарушений в бизнес-процессах банка

Инициирование и проведение внутренних расследований по подозрительным операциям и нарушениям регламентов

Участие в работе кредитных комитетов — анализ предоставляемых данных, выявление потенциальных рисков

Контроль за соблюдением внутренних процедур, участие в их доработке и оптимизации

Подготовка отчетов по результатам проверок и расследований, формирование рекомендаций

Взаимодействие с внутренними подразделениями и предоставление экспертной поддержки по вопросам фрода

Руководство небольшой командой (в перспективе — расширение)

Опыт работы в банковской или финансовой сфере от 3 лет, связанный с аудитом, внутренним контролем или комплаенсом

Понимание бизнес-процессов кредитования, документооборота и антикоррупционной политики

Навыки проведения внутренних расследований и написания аналитических заключений

Желателен опыт руководства командой

Уверенное владение Excel, знание принципов риск-анализа

Развитое критическое мышление, аналитический склад ума, высокая личная ответственность