Старший специалист отдела экономической безопасности

-

Обязанности

Проверка и мониторинг участников кредитных сделок;

Выявление конечных бенефициаров, оказывающих влияние на деятельность заёмщиков;

Верификация и актуализация данных, пополнение информационных массивов, формирование экспертного мнения, оценка влияния факторов риска контрагентов на осуществляемую деятельность и на исполнение обязательств перед Банком, выработка мер минимизации факторов риска и формирование рекомендаций для бизнес-подразделений;

Оценка ESG-рисков сотрудничества с контрагентами;

Выявление признаков мошенничества со стороны контрагентов Банка.

Требования

Высшее образование (экономическое/юридическое)

Опыт работы в правоохранительных органах/ФНС

Знание анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций

Знание OSINT аналитики и Промпт-инжиниринга

Аналитический склад ума

Креативность мышления

Уверенный пользователь ПК и программ

Умение работать в режиме многозадачности

Условия

Трудоустройство согласно ТК РФ

График работы 5/2

Заработная плата состоит из оклада, квартальной и годовой премии

Спортзал

Корпоративная пенсионная программа

ДМС с 1 дня работы и льготное страхование для близких

Место работы: офис в центре города