Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Казань, улица Баумана, 44/8
Описание вакансии
Обязанности:
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Навыки
- 115 - ФЗ
- 499-П
- 5861-У
- 764-П
- Анализ подозрительных операций
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист по обслуживанию юридических лиц КИБ
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Казань
до 81000 RUR
Специалист комплексного обслуживания юридических и физических лиц в дополнительный офис г.Казани
Энергобанк, АКБ
Полный день
Казань
до 69000 RUR
Полный день
Казань
до 69000 RUR
Ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела
ГУФССП России по Республике Татарстан
Полный день
Казань
до 50000 RUR
Полный день
Казань
до 50000 RUR
Полный день
Казань
до 71000 RUR
Полный день
Казань
до 71000 RUR
Полный день
Казань
от 60000 RUR
Бухгалтер по казначейским операциям и валютному контролю
Технологии Доверия
Полный день
Казань
до 45000 RUR
