Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (работа с клиентами)
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (работа с клиентами)
Калуга, улица Рылеева, 4
Описание вакансии
Обязанности:
- Осуществлять сбор пакета документов клиентов Банка при открытии ими банковского счета и консультировать клиентов по возникающим в процессе сбора документов вопросам.
- Формировать, вести учет и хранение юридических дел клиентов Банка.
- Подготавливать запросы клиентам Банка для своевременного обновления юридических дел (для целей ПОД/ФТ и ФРОМУ. а также по мере внесения изменений по инициативе клиентов).
- Подготовка договоров на открытие банковского счета и карточек с образцами подписей клиентов.
- Осуществлять первичную идентификацию клиента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей до приема на обслуживание в Банк.
- Иные обязанности в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Должен законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Высшее образование (юридическое или экономическое) - бакалавриат/ специалитет/ магистратура.
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
- Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п.7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.
Навыки
- Работа в команде
- Деловое общение
- Работа с юридическими лицами
- Работа с документами
- Первичные документы
Адрес
Похожие вакансии
Специалист планово-бюджетного отдела (Кондрово, Калужская область)
Объединенные бумажные фабрики
Полный день
Калуга
от 50000 RUR
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Коммерческий банк Калуга
Полный день
Калуга
до 63000 RUR
Ведущий экономист отдела кредитования малого и среднего бизнеса
Филиал Акционерного Коммерческого Банка ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга
Полный день
Калуга
до 63000 RUR
Главный менеджер по привлечению корпоративных клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Калуга
до 63000 RUR
Инспектор по работе с залогами
Филиал Акционерного Коммерческого Банка ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга
Полный день
Калуга
до 90000 RUR
