Главный специалист анализа ПОД/ФТ

Показать контакты

Описание вакансии

Функционал:

Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности,
Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента,
Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности,
Работа с заявками на открытие счета, снятие наличных, покупку наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и монет и т.д,
Онлайн-мониторинг платежей клиентов,
Формирование запросов клиентам на представление подтверждающих документов, контроль представления документов, анализ документов клиента,
Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке,
Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;

Пожелания:

Высшее образование;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов,
Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения,
Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки,
Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус.

Мы предлагаем:

Стабильный доход: оклад + персональная надбавка;
Корпоративные программы обучения: треки обучения для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника;
Возможность обучения на внешних площадках – партнерах банка;
Льготные условия кредитования для сотрудников Банка (упрощенная процедура без страхования, поручительства и обеспечения);
Программа корпоративных скидок BestBenefits для сотрудников;
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием с клиентами/партнёрами;
Открытая культура общения, внутренний информационной портал банка, телеграмм канал для сотрудников банка с полезной информацией и розыгрышами;
DayOff (выходной) в твой день рождения.