KYC/AML Analyst

KYC/AML Analyst with Legal Tools Access
Full-time + Remote

Кто мы?

Мы – IT-компания, специализирующаяся на продвижении сайтов с фокусом на SEO-стратегии, которые приносят измеримые результаты. К числу важных преимуществ нашей компании относятся система бонусов и опционы для лучших сотрудников. Все наши проекты – это результат кропотливой работы команды, которая стремится добиваться высоких результатов вместе с нами.
Сейчас мы ищем опытного KYC/AML аналитика с глубокими знаниями юридического анализа и доступа к профессиональным правовым базам данных (Westlaw, LexisNexis, Bloomberg Law, LigaZakon).

Обязанности:

• Проведение полной проверки клиентов (KYC) и расширенный анализ (EDD) физических и юридических лиц;
• проверка бенефициарных владельцев, санкционных списков, политически значимых лиц (PEPs), а также участие в мониторинге подозрительных транзакций;
• Использование юридических баз данных для сбора, проверки и анализа данных о компаниях и лицах;
• Подготовка детальных отчетов по соответствию и рискам;
• взаимодействие с юристами, финансовыми службами и комплаенс-командой;
• Участие в разработке и совершенствовании внутренних политик KYC/AML.

Требования:

• Опыт работы в сфере KYC/AML/Compliance от 2 лет;
• Доступ и уверенное использование юридических инструментов: Westlaw, LexisNexis, Bloomberg Law, LigaZakon;
• Понимание международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF, EU AMLD и т.п.);
• знание английского языка на уровне Upper-Intermediate+ для анализа документов и коммуникации;
• внимательность к деталям, аналитическое мышление и высокая этика работы с конфиденциальной информацией;
• Профильное образование в области права, финансов, экономики или международных отношений.

Что мы предлагаем:

• Дистанционную работу;
• Достойная заработная плата
• Работа в команде с крутыми специалистами;
• Удобный график работы. Начинать работу можно с 8:00-10:00 утра;
• Оплачиваемые больничные, выходные и отпускные.