Начальник отдела Фрод-аналитики

Центр корпоративных риск-решений г. Санкт-Петербург ищет Начальника отдела фрод-аналитики для организации и управления расследованием случаев признаков мошенничества среди корпоративных клиентов. Это предложение подойдет кандидатам, стремящимся развивать карьеру в области защиты финансовых институтов от мошенничества и желающих применять профессиональные знания и навыки в условиях высокой ответственности и интересных бизнес-задач.

Обязанности

• Управление командой опытных фрод-аналитиков и координация действий подразделения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества в кредитных операциях
• Осуществление административного и оперативного руководства деятельностью отдела
• Наставничество и поддержание непрерывного профессионального роста команды, формирование сильной культуры взаимоподдержки и доверия
• Организация и проведение расследований финансовых преступлений и сложных схем вывода капитала в кредитовании корпоративных клиентов (все сегменты)
• Анализ фиктивного банкротства, фальсификации документов, вывода активов и перевода бизнеса, включая получение заведомо невозвратных кредитов
• Расследование крупных мошеннических операций с участием больших групп лиц, выявление организаторов преступных схем
• Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и внешними организациями для совместного выявления рисков и нарушений
• Работа с цифровыми доказательствами и построение графиков взаимосвязей между участниками экономических процессов
• Проведение глубокого анализа транзакционной активности и обширных объемов разнородных данных по клиентам и связанным структурам
• Подготовка профессиональных заключений и презентации результатов расследований

Требования

• Управленческий опыт работы с корпоративными клиентами в банковском секторе/в сферах налоговой/экономической безопасности/аудите от 3 лет
• Глубокое знание российского законодательства в области экономической безопасности, налогового права и бухгалтерского учета
• Уверенное применение норм антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии отмыванию доходов
• Способность проводить глубокий финансовый анализ, выявлять признаки искажения отчетности и подозрительные операции
• Умение составлять заключения и рекомендации по результатам проверок и расследований
• Отличные аналитические способности и скрупулёзность в обработке информации
• Опыт построения системы внутреннего контроля и управления рисками предприятия
• Знание международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и общепринятых принципов бухучёта (РСБУ), управленческого учета
• Владение основами корпоративного права и особенностей регулирования банкротства
• Стратегическое мышление, способность вести команду специалистов и брать ответственность за принятые решения
• Коммуникабельность, способность формировать единое целевое пространство и вдохновлять команду на выполнение амбициозных целей
• Лидерские качества, высокая личная ответственность, склонность к систематическому развитию собственной профессиональной компетенции и готовность делиться знаниями с командой

Условия

• Релокационный пакет
• Регулярное корпоративное обучение
• ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний
• Материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа
• Льготные условия кредитования
• Яркая и насыщенная корпоративная жизнь
• Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• Место работы: г. Санкт-Петербург, Львовская, 27литерА