AML специалист

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Изучение и анализирование данных по транзакциям, выявление пороговых и подозрительных операции подлежащих финансовому мониторингу;
Ежедневное представление сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган АФМ;
Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган;
Анализ пороговых/подозрительных операций, а также, типологий и схем легализации доходов, полученных преступным путем;
Анализ клиентов и проводимых ими операций с целью выявления риска отмывания доходов;
Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов по автоматизации мониторинга и выявления пороговых и подозрительных операции, в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала;
Разработка алгоритма и сценарий комплексной автоматизаций процесса ПОД/ФТ и системы AML по специфике платежной организаций;
Взаимодействие с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также предоставление по запросам информации, сведений, документов;
Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ;
Содействие во внедрении проектов по автоматизации комплаенс процессов;
Оценка различных рисков (включая санкционных) по контрагентам и предложение способов решения, а также участие в их митигации;
Проведение надлежащей проверки благонадежности контрагентов;

Требования:

Высшее экономическое и/или юридическое, техническое образование ;
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source;
Знания и понимания основных бизнес-процессов платежной организаций;
 Опыт работы в финансово-банковском секторе не менее два года
аналитическое мышление, навыки обработки и анализа информации (работа в Excel и т.д.), умение работать с базами данных.
Умение обрабатывать, структурировать и анализировать большие объемы данных в Excel;
Знания законодательства ПОД/ФТ;
Наличие сертификата о прохождении национального тестирования на знания законодательства ПОД/ФТ (желательно);
Навыки работы с инструментами Power BI, SQL (желательно);
Будет плюсом опыт работы в юридических подразделениях или организациях, подразделениях внутреннего контроля, сфере управления комплаенс-рисками.