Главный экономист центра финансового мониторинга и валютного контроля

1. Участие в инспекционных проверках кредитных организаций (далее – КО) и/или некредитных финансовых организаций (далее – НФО) по вопросам соблюдения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), валютного контроля, специальных экономических мер и принудительных мер, а также мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.
2. Участие в рассмотрении актов проверок и иных материалов проверок, включая рассмотрение информации о текущих результатах проверок КО и НФО по вопросам ПОД/ФТ, валютного контроля, специальных экономических мер.
3. Участие в формировании материалов для предпроверочной подготовки и предложений для включения в риск-ориентированное задание на проведение проверок поднадзорных НФО.
4. Аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, целевых правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ КО и/или НФО на предмет их соответствия действующему законодательству.
5. Проверка и анализ информации, Росфинмониторинга и СФМиВК о признаках нарушения КО и/или НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
6. Участие в подготовке и применении к НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушений требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
7. Ввод информации о надзорной деятельности, в том числе о примененных мерах надзорного реагирования, в отношении НФО в программные комплексы и автоматизированные системы Банка России;
8. Работа по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц (подготовка мотивированных заключений по признакам административных правонарушений, предусмотренных ст.15.27 КоАП).
9. Участие в рассмотрении обращений в отношении деятельности КО и НФО по вопросам, относящимся к компетенции ЦФМиВК.
10. Участие в мероприятиях по подтверждению (опровержению) признаков проведения НФО и их клиентами подозрительных операций, по уточнению экономического смысла отдельных операций, по прекращению, предотвращению их участия в проведении подозрительных операций.
11. Участие в организации совещаний, а также в организации и проведении рабочих встреч с поднадзорными НФО;
12. Инициирование проведения визуальных и контрольных мероприятий в отношении НФО и их клиентов, рассматривает результаты их проведения.
13. Длительные служебные командировки, до 20% рабочего времени (г.Москва, оплата суточных, гостиницы, выплачиваются надбавки за участие в проверках в среднем 30% от оклада за каждый день на проверке)

• Опыт работы не менее 3 лет в финансовой сфере или по направлению деятельности
• Высшее образование по специальности подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция»

• • Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О государственном оборонном заказе», «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
  • Нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного контроля, государственного оборонного заказа, применения специальных экономических мер, организации и проведения лотерей и азартных игр.

Необходимые практические знания и навыки:

• 1. Применение положения законодательных и нормативных актов при подготовке проектов ответов на запросы.

  2. Анализ и обобщение информации, поступающей от некредитных финансовых организаций и кредитных организаций, формулировка выводов.

  3. Подготовка справок при участии в проверках

  4. Анализ и обобщение материалов проверок, формулировка выводов.

  5. Подготовка текстовых материалов в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России

Условия:

• Работа в стабильной организации
• Обучение, возможности для профессионального развития и получения уникального опыта
• Конкурентная заработная плата
• Добровольное медицинское страхование
• Дополнительное пенсионное обеспечение