Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов);
Обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами;
Формирование и предоставление отчетности органам управления Компании;
Организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности;
Участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ПОД/ФТ;
Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов;
Обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
Опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
Знание законодательства ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

Конкурентоспособную заработную плату.
Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании.
Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов.
Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов.
Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций.
Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.

Посмотреть контакты работодателя