Комплаенс менеджер / Юрисконсульт

Москва, Осенняя улица, 23

Метро: Крылатское

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов компании на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и постконтроля;
Формирование и направление запросов клиентам компании по текущим операциям и в целом по деятельности;
Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов в компанию;
Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента, при необходимости;
Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности компании;
Применение мер по замораживанию (блокированию) или размораживанию (разблокированию) денежных средств или иного имущества клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ;
Представление и контроль за представлением сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности компании;
Документальное фиксирование и хранение информации и документов, полученных при реализации Правил внутреннего контроля в части деятельности компании;
Корпоративное право (разработка проектов внутренних документов компании: Устав; Положений о Совете директоров и иных документов компании);
Работа с жалобами и обращениями получателей финансовых услуг;
Составление профильной отчётности в НАУФОР и Банк России;
Участие в разработке внутренних документов управляющей компании.

Требования:

Опыт работы, непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Умение работать с большим объемом информации и документов;
Опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;
Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость.

Условия: