Главный специалист анализа ПОД/ФТ

• Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности,
• Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента,
• Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности,
• Работа с заявками на открытие счета, снятие наличных, покупку наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и монет и т.д,
• Онлайн-мониторинг платежей клиентов,
• Формирование запросов клиентам на представление подтверждающих документов, контроль представления документов, анализ документов клиента,
• Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке,
• Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов,
• Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения,
• Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки,
• Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус.

Мы предлагаем:

• Комфортный офис в центре;
• Корпоративные и внешние программы обучения (вебинары, тренинги, семинары и т.д.);
• Льготные условия кредитования для сотрудников Банка, программа корпоративных скидок и привилегий;
• График работы: 5/2, полный рабочий день.

Приглашаем вас присоединиться к нашей дружной команде профессионалов!