Money Laundering Reporting Officer

В компанию, которая в данный момент находится в процессе получения лицензии на управление инвестициями в МФЦА, требуется MLRO - money laundering reporting officer.

Требования:

- высшее образование,

- не менее чем двухлетний опыт работы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также наличие соответствующего сертификата повышения квалификации

- знание английского языка;

- знание базовых актов МФЦА;

- опыт работы на аналогичной должности.

Обязанности:

- Создание политик и процедур по борьбе с отмыванием денег;

- Проведение оценки рисков,

- Мониторинг транзакций клиентов, отчетность регулятору МФЦА,

- Проведение оценки рисков;

- Отчетность и коммуникация с регулятором МФЦА.