Аналитик/специалист по экономической безопасности (аналитик OSINT)

базовые знания: 1) специального законодательства, регулирующего банковскую страховую и иную финансовую деятельность, деятельность Агентства как юридического лица, а также навыки практического применения указанного законодательства; 2) умение работать с базами данных; 3) навыки составления документов; навыки составления и ведения отчетной документации; 4) опыт разработки внутренней регулятивной документации и методических материалов; 5) способность работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации; 6) умение выявлять, анализировать риски и формировать мероприятия по предупреждению риск-событий.

специальные знания и навыки: 1) навык использования современных подходов в области поиска, анализа и систематизации больших объемов информации; 2) навык поиска новых источников информации, в том числе в иностранных юрисдикциях; 3) умение выявлять современные алгоритмы отмывания, легализации и сокрытия доходов, а также мошеннические схемы; 4) навык «снятия корпоративной вуали»; 5) умение осуществлять поиск бенефициаров, связей и аффилированности компаний; 6) навык документирования выводов и наблюдений, интерпретации результатов анализа;

высокий уровень: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Visio и др.)