Главный специалист по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Мы ищем Главного специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.
Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов.

вам предстоит:

• Проводить анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки;
• Составлять запросы клиентам исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;
• Контролировать сроки предоставления документов;
• Проводить анализ предоставленных клиентом документов и информации;
• Составлять мотивированные суждения о деятельности клиента на основании проведенного анализа;
• Консультировать сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
• Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ;

мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Опыт работы от двух лет в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.).
• Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.