Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Калуга, улица Рылеева, 4
Описание вакансии
Обязанности:
- Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
- Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Формировать сообщения в ФСФМ.
- Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Иные обязанности в целях ПОД/Т и ФРОМУ.
- Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
- Высшее образование (экономическое).
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Навыки
- Работа с базами данных
- Деловое общение
- Умение работать в коллективе
- Пользователь ПК
- Навыки составления отчетности
Адрес
Похожие вакансии
Экономист отдела розничного кредитования
Филиал Акционерного Коммерческого Банка ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга
Полный день
Калуга
Не указана
Специалист планово-бюджетного отдела (Кондрово, Калужская область)
Объединенные бумажные фабрики
Полный день
Калуга
Не указана
Специалист экономической службы (Калужская областная детская клиническая больница)
Администрация Губернатора Калужской области
Полный день
Калуга
Не указана
Полный день
Калуга
Не указана
Главный менеджер по привлечению корпоративных клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Калуга
от 50000 RUR
Специалист планово-бюджетного отдела (финансовый менеджер)
Троицкая Бумажная Фабрика
Полный день
Калуга
от 50000 RUR
Полный день
Калуга
от 58000 RUR
Ведущий менеджер по привлечению клиентов
Филиал Акционерного Коммерческого Банка ФОРА-БАНК (АО) в г.Калуга
Полный день
Калуга
от 50000 RUR
Полный день
Калуга
от 60000 RUR