Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Уфа, Нагаевское шоссе
Описание вакансии
Обязанности:
- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
- Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;
- высшее образование;
- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;
- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
- ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;
-
Комфортный, современный офис;
-
Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
-
Пакет ДМС;
-
Перспектива карьерного роста;
-
Дружная команда профессионалов.
Навыки
- Электронный документооборот
- Мониторинг законодательства
- Документооборот
- Работа с базами данных
- Подготовка отчетов
Адрес
Похожие вакансии
Главный экономист отдела сопровождения кредитных проектов
Россельхозбанк
Полный день
Уфа
до 50000 RUR
Полный день
Уфа
от 35000 RUR
Полный день
Уфа
до 50000 RUR
Ведущий экономист по финансовой работе (казначейство)
Бурсервис, АО, НПП
Полный день
Уфа
до 61500 RUR
Ведущий казначей по движению денежных средств
Машинно-Технологическая Станция Центральная
Полный день
Уфа
от 48645 RUR
Полный день
Уфа
до 45000 RUR
Главный специалист отдела правовой информатизации
Верховный суд Республики Башкортостан
Полный день
Уфа
до 44000 RUR
Полный день
Уфа
до 50000 RUR
Специалист кредитования и страхования в автосалон
Башкирская автомобильная компания (БАШАВТОКОМ)
Полный день
Уфа
от 50000 RUR
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Юридический центр правовой поддержки населения
Полный день
Уфа
до 75000 RUR
Полный день
Уфа
от 130000 RUR