Ведущий специалист направления контрольных процедур Департамента финансового мониторинга

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца;
Консультация работников Банка в части соблюдения Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных;
Участие в организации улучшения процессов по идентификации и обновлению идентификационных данных;
Проверка анкет в сжатые сроки в случае запроса надзорных органов;
Участие в организации улучшения иных процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с идентификацией и обновлением идентификационных сведений, не менее шести месяцев, либо опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знание Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
Знание Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015 «"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»;
Знание Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)";

Условия:

Стабильный и прозрачный доход;
Работа в надежном банке с высокотехнологичными продуктами;
Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города);
Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д.;
Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ;
Корпоративные программы обучения (доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам).