Руководитель направления Отдела офлайн мониторинга
Руководитель направления Отдела офлайн мониторинга
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2 лит.а
Метро: ЧернышевскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация работы по выявлению подозрительных операций.
- Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
- Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.
- Высшее экономическое/ юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере не менее 5 лет
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее3-х лет.
- Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
- Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
- Умение работать в ЦФТ Банка, КонсультантПлюс
- Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.
- Полный социальный пакет (в том числе ДМС);
- Работа в крупном, успешном банке (входит в ТОП-20 лидирующих банков по России).
Адрес
Похожие вакансии
Руководитель службы управления рисками
РНКО Платежный конструктор
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Региональный директор\управляющий офисом в банк (г. Санкт-Петербург)
Трансстройбанк, АКБ
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Начальник отдела продаж клиентам микро-малого бизнеса в Дополнительный офис
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Старший экономист отдела сопровождения кредитных проектов
Россельхозбанк
Полный день
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Главный специалист отдела администрирования кредитных сделок
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Заместитель директора дополнительного офиса (м. Кировский завод)
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
Главный специалист отдела обеспечения операций на фондовом рынке
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
до 90000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 150000 RUR
Директор по привлечению клиентов среднего бизнеса
БАНК УРАЛСИБ
Полный день
Санкт-Петербург
от 150000 RUR
Заместитель начальника отдела защиты информации
ФИНСТАР БАНК
Полный день
Санкт-Петербург
до 150000 RUR
Эксперт отдела системного развития отчетности
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Санкт-Петербург
до 150000 RUR