Санкционный Комплаенс-контролер Службы внутреннего контроля
Санкционный Комплаенс-контролер Службы внутреннего контроля
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Анализ деятельности и деловой репутации потенциального корпоративного клиента (по линии соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств);
- Выявление и мониторинг санкционного риска;
- Выявление внутреннего мошенничества и построение системы по его предотвращению;
- Мониторинг действующего законодательства;
- Выполнение комплаенс-функции в соответствие с требованием 242-П.
- Высшее образование(экономическое, юридическое);
- Опыт работы не менее 3-5 лет в юридическом направлении, внутреннем контроле, внутренним аудите.
- Знание действующих ограничений ЦБ РФ и санкционного законодательства, законодательства РФ.
- Знание Банковских бизнес-процессов;
- Умение анализировать информацию и делать выводы;
- Внимательность и умение работать с большим объемом информации.
- Интересные задачи и проекты;
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00;
- Месторасположение- м. Динамо (10 мин. пешком).
Похожие вакансии
Руководитель направления методологии Службы внутреннего контроля
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Заместитель начальника службы внутреннего аудита
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Специалист по контролю сомнительных операций физлиц
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Сменный график
Москва
до 88000 RUR
Главный специалист службы внутреннего контроля
ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Полный день
Москва
до 88000 RUR
Полный день
Москва
до 88000 RUR
Полный день
Москва
до 88000 RUR
Эксперт отдела по управлению рисками и внутреннему контролю
Концерн Автоматика
Полный день
Москва
до 94900 RUR
Полный день
Москва
до 94900 RUR